喜报！白银市检察机关3个集体、5名个人荣获全市反洗钱工作表彰

近日，白银市打击治理洗钱违法犯罪工作推进会召开，白银区检察院第二检察部、平川区检察院第一检察部、景泰县检察院第一检察部3个集体被授予全市“洗钱入罪”工作先进集体荣誉称号；白银区检察院彭丽君、平川区检察院党一琼、会宁县检察院李海波、景泰县检察院沈渭仙与姚莹玉5名同志被授予“洗钱入罪”工作先进个人荣誉称号。

2019年以来，白银市检察机关认真落实“三号检察建议”，依法能动履职，持续加大对反洗钱违法犯罪活动的打击力度，依法起诉洗钱犯罪4件23人，办理了一批洗钱犯罪典型案件，其中，景泰县检察院办理的吴某某等20人利用虚拟货币进行集资诈骗、洗钱案，系“自洗钱”入刑以来全省首例自洗钱案件；白银区检察院办理的为上游毒品犯罪洗钱案，成功入选甘肃省高级人民法院典型案例。

在办理洗钱犯罪案件中，白银市检察机关坚持落实“一案双查”机制，把同步审查作为反洗钱监督办案的必经程序，与公安机关、人民银行充分利用反洗钱工作平台对涉案资金流向进行追踪、监测，及时发现、查找洗钱犯罪线索。坚持加大对洗钱犯罪案件的诉讼监督，用足用活立案监督、追捕追诉等措施，做到全程监督、全链条监督，不留盲区死角，提升办案质效。坚持协同办案破解法律适用难题，针对网络环境下洗钱犯罪的新手法、新样态、以及洗钱犯罪的法律适用争议等理论实务问题，通过研讨会、联席会，及时对洗钱犯罪疑难问题进行研讨总结，深化对重点领域洗钱犯罪的理解认识，积极与法院达成统一法律适用和证据标准，及时总结办案做法和经验。坚持打击与治理并重，在打击犯罪的同时，向金融监管部门、金融机构等部门提出检察建议，督促有关部门完善金融监管机制，全方位监控、堵塞洗钱犯罪渠道，提高风险防控能力。